El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional (AN), ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza para Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
Así consta en un auto al que ha tenido acceso, en el que Calama señala la «existencia de hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión». Además, menciona que en el caso de este empresario, que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Detalles sobre la estafa y detenidos
Según fuentes jurídicas, Romillo ha reconocido en su declaración que hay unas 2.700 personas afectadas por la presunta estafa. Asimismo, se ha informado que el empresario ha negado un posible alzamiento de bienes y ha sostenido que su patrimonio proviene de su actividad en redes sociales y formación como ‘CryptoSpain’ pero no de MIC.
Arresto y descubrimientos financieros
El empresario fue arrestado el jueves después de que el juez ordenara la «inmediata detención» de Romillo con el objetivo de «prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia» y «asegurar» su puesta a disposición judicial, esto tras informarse de que los investigadores habían descubierto una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a ‘CryptoSpain’.
Impacto de la noticia
Esta situación ha generado un gran revuelo en el ámbito de las criptomonedas y ha puesto en relieve el impacto de las estafas en el sector. La atención sobre el caso de Álvaro Romillo y ‘CryptoSpain’ continuará creciendo, especialmente con la cantidad significativa de personas afectadas.
